Desarticulada una organización criminal dedicada a las estafas piramidales: logró más de 339.000€ de pequeños inversores
A los investigados se les imputan los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales
Policia Nacional en Benidorm en imagen de archivo
La Policía Nacional arresta en Benidorm a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, de entre 31 y 61 años, de origen español, por su presunta implicación en delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Estas personas formaban parte de una presunta organización criminal dedicada a estafas piramidales.
La investigación comenzó en junio del año pasado, cuando un hombre denunció en la Comisaría de Benidorm que había invertido 21.000 euros con un supuesto bróker financiero que prometía un 10% de retorno mensual en empresas ficticias, además de un 20% de rentabilidad en inversiones puntuales y un 23% en una empresa de oro. Sin embargo, al intentar retirar su dinero tras seis meses, los autores se negaron, generando desconfianza entre los inversores.
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Tras un año sin recuperar su inversión, la víctima decidió informar a la Policía. Los investigadores comenzaron a reunir pruebas y descubrieron que los detenidos operaban abriendo empresas en España con cuentas bancarias, utilizando testaferros. El dinero obtenido era transferido a cuentas en Lituania.
Las webs de inversión falsas, que simulaban ser empresas ubicadas en Londres, permitían a los inversores acceder a sus cuentas personales para visualizar sus supuestas inversiones y ganancias. Sin embargo, al no poder retirar su dinero, las víctimas se veían obligadas a contactar con los autores.
La investigación reveló que el grupo operaba desde 2021, utilizando más de ocho empresas ficticias y cuentas bancarias en España y Lituania. Finalmente, todos los responsables fueron identificados y detenidos, quedando a disposición judicial.